Frapper la merde

Un ancien employé de l'US Drug Enforcement Administration, Robert Mazur raconte l'histoire d'un agent secret, le blanchiment d'argent et faux mariage.

Préparation de la

Pour travailler sous le couvert de me préparer depuis longtemps. Il y a une institution spéciale où il enseigne les anciens agents fédéraux qui ont travaillé avec succès dans le passé sous le couvert, par exemple, Joseph Pistone de « Donnie Brasco » (film Michael Newell basé sur l'histoire vraie du FBI embarqué dans le gang de la mafia). Plus important que tout le personnel était psychologues. Même aux premiers stades de leur devoir était d'évaluer les agents et les mauvaises herbes sur ceux qui sont sujettes à des risques inutiles et peuvent être soumis au syndrome de Stockholm. Je savais que « taupes » qui a été victime quand longtemps travaillé sous couverture et éventuellement imprégnée de sympathie pour les criminels.

Nos entraîneurs croyaient que chaque homme doit se créer une fausse identité: pour obtenir la naissance de l'enfant, qui est mort en bas âge, et peu à peu, un an et demi, pour en tirer parti de son histoire. Bien sûr, il fallait nous la capacité de traiter avec des techniques différentes: par exemple, ensemble non seulement les bugs, mais aussi pour corriger des dommages mineurs - il n'y a pas d'appel de support technique vers le haut. De plus, nous expliquons comment cacher les preuves. Par exemple, pour faire de fausses bouches d'aération, où vous pouvez laisser et cassettes avec enregistrements des conversations et des documents.

Cas BCCI

Je suis une copie du certificat de naissance de l'enfant décédé, le nom de Robert Musella. Il était important que mon nom est le même, parce que sinon vous pouvez répondre par inadvertance à nos jours. Le service fiscal m'a aidé avec un numéro de sécurité sociale, ce qui est presque le même que le mien - est également important, en nombre, vous pouvez déterminer le lieu et la date d'émission. J'avais des amis dans les banques, qui ont ouvert pour moi quelques factures, où je mets mon propre argent, puis par des certificats de dépôt prenant de vous crédit. Alors j'aligné ma nouvelle histoire de crédit. Au moment où je l'avais fini de créer leur propre légende, je « travaillé » Mortgage Investment Fund, les compagnies aériennes charter, magasins de bijoux en ligne, et firme de courtage. Ceci est une garantie de deux informateurs une des familles du crime de New York m'a fait aux yeux des criminels personne fiable. Les trafiquants de drogue sont constamment à la recherche de gens d'affaires qui ne sont pas opposés au blanchiment d'argent.

Au début, je avec tout le monde n'a pas rencontré en personne, puis découvert que je veux rencontrer des représentants du cartel de la drogue de Medellin. J'ai rencontré leur « courtier » - Gonzalo Mora. Il était plein de liens, mais pour blanchir de l'argent qu'il ne pouvait pas. Je lui ai proposé de l'aider, mais fait une condition que j'investir l'argent dans certains projets, afin de ne pas attirer l'attention des autorités fédérales. Alors Mora m'a appelé et se plaignait qu'il était difficile de persuader leurs clients. Je dis: « Tu ne sais pas comment faire, laissez-moi parler à eux, je ne l'emporte sur eux. » Abandonner les revenus qu'il ne serait pas, et a commencé à organiser la réunion.

Un de mes premiers clients était le Roberto Alkaino, qui a dirigé un vaste réseau de distribution des médicaments aux États-Unis. En fin de compte, il est devenu mon principal garant de l'entente, de sorte que devant moi a ouvert beaucoup de portes. En plus de la drogue Alkaino traitée dans l'immobilier, les affaires de bijoux, en matière de promotion des matchs de boxe entreprises appartenant aux fruits de mer à l'exportation - il était une couverture pour l'importation de cocaïne. Et je blanchiment son argent par une société hypothécaire. Par exemple, nous avons créé l'apparence d'un financement important projet de construction - complexe de logements, puis l'argent sous forme de certificats de dépôt ont été d'organiser un combat de boxe à Miami.

Puis j'ai commencé à rencontrer d'autres joueurs Alkaino niveau. J'ai rencontré Santiago Uribe, qui était l'un des principaux conseillers de Pablo Escobar. Il a été le créateur d'un réseau mondial de blanchiment d'argent. Ses pouvoirs étaient très grands. Il en disposer personnellement de la vie de ceux qui, à son avis, pourrait mettre le groupe à risque. J'ai assisté à de nombreuses réunions où il a ordonné de tuer quelqu'un. Nous avec Gonzalo Mora a dû céder en quelque sorte de l'investissement, et nous avons commencé à rencontrer les cadres supérieurs des banques qui ont été impliquées dans le blanchiment d'argent. Je suis donc allé à la Banque du crédit et du commerce international (BCCI). Je dis à l'un des cadres supérieurs, qui était responsable des investissements et le transfert de fonds de mes clients qui ont des affaires en Colombie, ce qui porte le revenu aux États-Unis. Il a compris exactement ce que je veux dire, et dit que les clients comme moi, recommandé par le compte bancaire au Panama. Je lui ai proposé d'aider à ouvrir un compte panaméen, transférer de l'argent dans des certificats de dépôt et de les déplacer en tant que tel au Luxembourg, de les utiliser là comme un prêt garanti. Cet homme me parlait comme si elle était pour lui banal. Je compris que je suis tombé sur quelque chose d'énorme: il était pas un seul banquier corrompu, et de toute la banque.

Après un certain temps, je fus présenté à Amjad Awan; son père à l'époque a été dirigé par Inter-Services Intelligence du Pakistan. Entre les services spéciaux de différents pays et des banquiers, aidant à blanchir de l'argent, il y avait toujours une connexion. Par exemple, une partie détenue par le représentant BCCI de renseignement saoudiens. La même banque a été utilisé par la CIA pour financer les moudjahidines afghans. Aussitôt je me suis littéralement baigné dans les Gah jour différentes agences de renseignement.

Amjad Awan lui-même était un conseiller financier au dictateur panaméen Manuel Noriega et savait où tout son capital. Awan a chassé pour la CIA, la Drug Enforcement Administration et d'autres services spéciaux. Quand ils ont appris que je parle avec Avan, ils ont pris la direction. Mais l'opération terminée prématurément, même si nous avions la conception de base: BCCI plus tôt avoir eu affaire avec le cartel de Medellin. Lorsque, après l'achèvement de l'opération, nous avons mené une recherche, nous avons trouvé tous les documents ont confirmé que par la banque des centaines de millions blanchit de dollars.

Mariage

Dans cette histoire, je l'ai soutenu l'ensemble de l'équipe d'agents, environ 200 personnes. Tous ceux qui ont travaillé sur l'affaire BCCI a été demandé de trouver la façon de recueillir les suspects dans un seul endroit. Ce sont des gens de partout dans le monde: de la Colombie, le Pakistan, la Grande-Bretagne, France. Vous avez eu un certain grand événement pour les attirer aux États-Unis.

Gonzalo Mora était un grand fan de clubs de striptease. Un jour, je devais lui tenir compagnie. À un certain moment, Mora m'a conduit à la jeune fille et a dit qu'il était un cadeau. Je lui ai répondu que j'étais engagé, et il l'a pris avec compréhension. Mais pour la prochaine visite aux Etats-Unis Mora je devais trouver une « mariée ». Dans ce rôle a son agent de Miami, il est presque un an dépeint ma petite amie.

De plus en plus de nos clients me ont souvent demandé quand on se marie. Alors je suis venu avec l'idée d'organiser un faux mariage pour obtenir tout le monde à venir au même endroit.

L'événement devait avoir lieu au club de pays, et les clients ne se doutait de rien. Il ont été arrêtés Amjad Awan, Akbar Bilgrami, dont le père était un allié militaire pakistanais influent Alkaino Juan Debon, la clé pour le banquier de cartel au Panama Aftab Hussain et bien d'autres personnalités.

Alkaino lui-même, il a été arrêté un mois avant le mariage. Il a partagé avec moi tous vos secrets, et je l'ai appris de lui au sujet de la grande quantité de cocaïne. Alkaino prendre des médicaments dans un entrepôt de Manhattan Chelsea, où il a été pris. Je craignais qu'il me soupçonner parce que je connaissais la cargaison. Mais j'ai appelé sa femme et dit que je - le seul qui fait confiance à Roberto, donc je viens de prendre ses responsabilités pour collecter de l'argent auprès des distributeurs.

Le risque

Je me trouvais au bord de l'échec. Un jour, je marchais dans le hall d'un hôtel de Manhattan avec Alkaino, tout à coup j'entends: « Bob! » J'ai regardé et m'a vu personne en forme que je plantais à la suite de l'opération précédente. Je travaillais dans l'un des gangs de la drogue américaine, et mes objectifs étaient leur avocat et comptable. Ils ont tous deux accepté de coopérer avec l'enquête, et je réussi à avoir faire tomber le temps. En général, il était le même comptable. Je me tournai vers Alkaino et dit: « Oh, c'est mon vieil ami. » Je me suis précipité pour rencontrer un expert-comptable, l'embrassa et murmura: « Charlie, je encore une fois sous le couvert, joué à moi » je laisse aller lui, il sourit, et je me sentais comme mon dos, entre les omoplates, goutte de sueur qui coule. Mais Charlie vient de le dire, « Bob, les gars à Las Vegas cent ans ont pas vu, vous êtes tous surchargés de travail! Comment allez-vous? " Parfois, nos supérieurs pour prendre de telles décisions, que je n'étais pas heureux. Une fois que je devais passer une dizaine de millions de dollars, et je suppliai avec la direction pour le faire sans surveillance, parce qu'il savait, car ils vont sûrement suivre. Et puis j'ai appelé Gonzalo Mora et dit un des plus proches Escobar lui a dit que le camion avec l'argent que les autorités fédérales regardent. Il a décrit assez précisément leur apparence et leur voiture. Cartel m'a accusé de ce que je les avais fait sur la queue. La plupart des agents à ma place serait devenu justifié et aller à la plus proche réunion sous son couvert, mais je suis allé de toute façon. J'ai rencontré un représentant de l'entente dans l'un des hôtels à Miami seul. Je suis avec vous il n'y avait pas d'arme ou badge. Je suis en mesure de convaincre son interlocuteur cesser immédiatement toutes les opérations afin de trouver la fuite, et en plus envoyer quelques personnes suspectes pour se reposer et de les suivre. Je pense toujours que si j'étais couvert, l'entente aurait remarqué. En conséquence, mon interlocuteur pense que le problème est pas en moi, et se leva pour moi.

Lors de l'opération principale, l'un des agents qui ont travaillé avec moi a dit à son peuple que je « taupe » de la Drug Enforcement Administration. Au moment où il a été trois ans dans la proportion des criminels et ne pouvait pas descendre. récompense de 500 mille $ a été attribué à la tête. Je pense que ce fait Gerardo Moncada, qui était responsable du transport des médicaments Escobar. Au moment où nous avons arrêté plusieurs de ses hommes et presque le saisirent. Il aimait la violence, mais à la fin est venu à lui comme il est - avec les autres. Moncada Escobar a volé l'argent, qui étaient destinés à corrompre les politiciens colombiens - qu'ils ne restaurait pas un traité d'extradition avec les États-Unis. Escobar a appelé Moncada et son frère à lui-même, les pendus par les pieds et brûlé des lampes à souder.

Cour

Beaucoup de gens croient que pour gagner la confiance des criminels à se comporter de la même manière comme ils le font, mais ce n'est pas. Je trouve que les gens debout dans la hiérarchie des cartels de la drogue surtout, étaient très bien éduqués, la plupart d'entre eux parlaient quelques langues ÉTRANGERS, les avocats de travail, les médecins ou les cadres supérieurs. Et s'ils remarquent que quelqu'un attire trop d'attention, ils ont été jetés hors de l'homme, ou même tué. Ils veulent que leurs subordonnés à se comporter de manière professionnelle.

Mais je me rappelais toujours que, après l'opération commencera un procès public, et les avocats demanderont au sujet de toutes vos actions. Vous avez pas le droit de faire tout ce qui peut provoquer par la suite au jury de doute votre honnêteté. En conséquence, la chose pourrait se désagréger. Au cours du procès de la BCCI je devais aller à la cour dans les trois mois - je l'ai écrit environ 1200 conversations avec les suspects, mais beaucoup de la réunion ne pouvait pas venir du bug, donc je leur ai dit de la mémoire. Personne ne doute que je dis la vérité, parce que je l'ai essayé d'agir de façon professionnelle et honnête.

Lorsque le travail sous le couvert de fin, de nombreux agents organiser une fête bruyante, féliciter les uns les autres, mais je ne pourrais jamais, parce qu'une partie de moi est restée avec les gens que j'étais un ami. Je suis désolé pour leurs parents - ils ne sont rien n'étaient pas à blâmer. Je sais que des agents qui a ensuite poursuivi depuis longtemps le sentiment de culpabilité. Heureusement, je me suis évadé ce problème.

La mondialisation

Tous les cartels de la drogue du monde qui cherchent à créer un refuge où vous pouvez sans risque faire des affaires. Au Mexique, maintenant il y a une guerre, le même qu'avant - en Colombie, avec assassiner et la destruction. Mais à un moment donné, les trafiquants colombiens sont venus à la même conclusion, qui est encore en 1950 fait la mafia italienne à New York: plus violente, plus l'attention que vous attirez. Il Colombiens fourni de la cocaïne des cartels mexicains, qui est ensuite distribué avec les produits de leur propre production mexicaine: le crystal meth, héroïne, marijuana. La mafia de la drogue a réussi à créer un couloir de sécurité pour l'exportation de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud vers l'Europe via le Venezuela, parce que son gouvernement ne coopère pas avec les organismes d'application de la loi étrangère. Le Venezuela a envoyé la cocaïne en Afrique de l'Ouest, puis - en Europe, où il vend deux fois plus cher que cela coûte aux États-Unis. L'argent de cette entreprise sont des banques internationales, dont le siège sont situés principalement au Moyen-Orient - au Liban, Bahreïn, les Émirats arabes unis, mais en plus, et en Chine. Peu à peu, les activités des cartels de la drogue commence à affecter la vie des pays africains, les autorités de ces pays sont devenus de plus en plus corrompu, et il semble que la plupart des pays d'expression française de la région attend le sort du Mexique.

Le gouvernement américain poursuit les banques qui sont engagées dans le blanchiment d'argent, seulement pour leur imposer une amende. À mon avis, il est toujours juste les entrer dans le partage. le leadership BCCI à l'époque a déclaré que la banque n'a pas fait rien qui ne ferait pas les autres grandes banques mondiales.

Prenons, par exemple, de la Banque Wachovia. Il a admis qu'il a fait un dépôt - soi-disant de l'échange de devises du Mexique - 400 milliards de dollars. C'est un tiers du PIB mexicain. La banque a pris l'argent sous forme de transferts de fonds, et d'ailleurs, il transportait jour l'argent gi du Mexique aux États-Unis sur le collecteur des voitures blindées. Total transporté ainsi 14 milliards, et en coupures de 5, 10 et 20 dollars. Si elle est utilisée seulement vingt, le montant total aurait pesé 700 tonnes. En Mars 2010, il a accepté une poursuite différée. À mon avis, il est le même, juste pour menacer avec un doigt: si vous reconnaissez votre culpabilité, nous supprimerons la charge vous suivra une année, et si vous ne cassez pas la loi, alors juste payer une amende.

Et puni Wachovia? Ils ont reçu une amende de 160 millions de dollars - il est 2% de leur revenu en 2009. À mon avis, la solution parfaite d'affaires pour la banque. Et de tels cas, il y avait au moins une douzaine: les banques ont payé des amendes, mais pas la prison tournèrent l'un.